公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-013

证券代码：832397 证券简称：恒神股份 主办券商：国泰海通

江苏恒神股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《江苏恒神股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）
的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 24 日审议并通过：

提名刘瑾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张小军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺家玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱夷平先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦辉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高芳女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-013

（二）首次任命董监高人员履历

张小军，男，1969 年 8 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，
正高级工程师。历任陕西渭河煤化工集团有限责任公司董事、副总经理，陕西煤业化工集团有限责任公司副总工程师，陕西秦风气体股份有限公司董事，榆林化学有限责任公司总经理；现任陕西煤业化工集团有限责任公司化工事业部副总经理，陕西化工集团有限公司董事、副总经理，陕西联合能源化工技术有限公司董事长、总经理，蒲城清洁能源化工有限责任公司董事，陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事，东华工程科技股份有限公司董事。
（三）职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月
24 日审议并通过：

选举唐俊鑫先生为公司职工代表董事，任职期限与公司第五届董事会一致，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司已于 2025 年 11 月 18 日完成内部监督机构调整，由董事会审计委员会行使《公
司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。
（二）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2026-013

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司的发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公司现任独立董事对本次董事……
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