公告日期：2026-04-28

证券代码：832397 证券简称：恒神股份 主办券商：国泰海通
江苏恒神股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘瑾

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度内部审计工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年年度内部审计工作报告》。
2.审计委员会意见：

本议案审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《2025 年年度报告》
（2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（2026-009）。
2.审计委员会意见：

本议案审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2026]16222号《审计报告》，并结合公司的实际情况，2025 年拟不进行利润分配，且不以公积金转增股本。
2.审计委员会意见：

本议案审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱夷平、高芳、秦辉对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《续聘 2026 年度会计师事
务所公告》（2026-017）。

2.审计委员会意见：

本议案审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱夷平、高芳、秦辉对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.……
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