公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-055
证券代码：832396 证券简称：开源证券 主办券商：财达证券
开源证券股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月6日上午9：30。

预计会期1.0天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

公告编号：2018-055
（六） 出席对象

股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（七） 会议地点

本次会议以通讯方式召开。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年半年度报告的议案》。

具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《开源证券股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-051）。（二）审议《关于公司2018年半年度前次（第四次增资扩股）募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司2018年半年度前次（第四次增资扩股）募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2018-052）。
（三）审议《关于公司2018年半年度本次（第五次增资扩股）募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

公告编号：2018-055

具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司2018年半年度本次（第五次增资扩股）募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2018-053）。
（四）审议《关于公司关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《开源证券股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-054）。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话方式登记。
（二） 登记时间：2018年9月5日9：00至17：00。

公告编号：2018-055
（三） 登记地点：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B
座5层董事会办公室。
四、其他
（一） 会议联系方式：

联系人：周媛

地址：陕西省西安市锦业路1号都市之门B座5层

电话：029-88365801

传真：029-88365835
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。（三） 临时提案（如有）

根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以……
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