公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-037

证券代码：832394 证券简称：佳龙科技 主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司

章 程

（2025 年 12 月 3 日公司 2025 年第一次临时股东会审议通过）
中国·漳州

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 控股股东和实际控制人...... 9

第三节 股东会的一般规定......11

第四节 股东会的召集 ...... 15

第五节 股东会的提案与通知...... 17

第六节 股东会的召开 ...... 18

第七节 股东会的表决和决议...... 20

第五章 董事和董事会...... 24

第一节 董事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 28

第三节 董事会秘书 ...... 33

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 34
第七章 监事和监事会...... 36

第一节 监事 ...... 36

第二节 监事会 ...... 37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度 ...... 39

第二节 会计师事务所的聘任...... 41

第九章 信息披露及投资者关系管理...... 41

第一节 信息披露 ...... 41

第二节 投资者关系管理 ...... 42

第十章 通知和公告...... 44
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45

第一节 合并、分立、增资和减资...... 45

第二节 解散和清算 ...... 46

第十二章 修改章程...... 48
第十三章 党 建 ...... 49
第十四章 附则 ...... 49

漳州佳龙科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司的设立方式为发起设立，系依照《公司法》和其他有关规定，在漳州市
佳龙电子有限公司的基础上以整体变更的方式设立的股份有限公司（以下简
称“公司”），在漳州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码：91350600717305792B。

第三条 公司于 2015 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：漳州佳龙科技股份有限公司。

英文名称：Zhangzhou Jialong Technology Co., Ltd.。

第五条 公司住所：漳州市金峰开发区北斗工业园，邮政编码：363000。
第六条 公司注册资本为人民币陆仟贰佰零贰万伍仟伍佰壹拾元（RMB 62,025,510
元）。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长是代表公司执行公司事务的董事，董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
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