公告日期：2025-12-31

江苏润达光伏股份有限公司

章程

2025 年 12 月

江苏润达光伏股份有限公司章程

目录

第一章总则...... 3

第二章经营宗旨和范围...... 4

第三章股份...... 5

第一节股份发行...... 5

第二节股份增减和回购...... 7

第三节股份转让...... 9

第四章股东和股东会...... 10

第一节股东...... 10

第二节股东会的一般规定...... 15

第三节股东会的召集...... 22

第四节股东会的提案与通知...... 23

第五节股东会的召开...... 26

第六节股东会的表决和决议...... 30

第五章董事会...... 37

第一节董事...... 37

第二节董事会...... 40

第六章经理及其他高级管理人员...... 47

第七章监事会...... 50

第一节监事...... 50

第二节监事会...... 51

第八章投资者关系...... 53

第九章财务会计制度、利润分配和审计...... 55

第一节财务会计制度...... 55

第二节内部审计...... 57

第三节会计师事务所的聘任...... 58

第十章通知与信息披露...... 58

第一节通知...... 58

第二节 信息披露...... 60

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 61

第一节合并、分立、增资和减资...... 61

第二节解散和清算...... 63

第十二章修改章程...... 66

第十三章附则...... 66

江苏润达光伏股份有限公司章程

第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》 (以下简称“《监管办法》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 (以下简称“《治理规则》”)及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由江苏润达光伏科技有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更而发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司在盐城市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91320200693362353P。

第三条 公司注册名称：

中文全称：江苏润达光伏股份有限公司。

第四条 公司住所：建湖县塘河街道严桥路 199 号，邮政编码：224799。

第五条 公司注册资本为人民币 6,100 万元。

第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党组织班子成员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司党组织班子成员、董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：建立和完善公司现代企业制度，加强公司内部管理和科技创新，依靠科技进步，开发高技术、高品质的产品和服务，提高企业经济效益和社会效益，为全体股东……
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