公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-044

证券代码：832391 证券简称：润达光伏 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏润达光伏股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈俊德

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资拟设立全资孙公司的议案》
1.议案内容：

全面落实企业发展战略，进一步优化公司产品结构，延伸江苏润达光伏股份

公告编号：2025-044

有限公司（以下简称“公司”）产业链，完善和推进业务战略转型，公司全资子公司江苏润达光伏能源有限公司在新加坡投资设立全资孙公司润达光伏私人有限公司（英文名：RUNDA PV PTE.LTD.），注册资本为 100,000.00 新加坡元。主要从事光伏电池片、组件、逆变器、储能设备等产品的进出口贸易业务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏润达光伏股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏润达光伏股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 1 日

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