公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-030

证券代码：832391 证券简称：润达光伏 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏润达光伏股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈俊德
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数45,210,200 股，占公司有表决权股份总数的 76.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-030

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏润达光伏股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）（修
订稿）》

1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 28 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏润达光伏股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）（修订稿）》。公告编号：2025-027。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,870,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为严冬
（二）审议通过《江苏润达光伏股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修
订稿）》

1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 28 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏润达光伏股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。公告编号：2025-028。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,870,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-030

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为严冬
（三）审议通过《关于江苏润达光伏股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的
参与对象名单的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司第四届董事会第二次会议决议公告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,870,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为严冬
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年员工持股计划
相关事宜的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司第四届董事会第二次会议……
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