公告日期：2025-04-28

证券代码：832391 证券简称：润达光伏 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏润达光伏股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法规及《公司章程》中的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832391 润达光伏 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏路泰律师事务所两位律师：刘俊杰、童晓冬。
（七）会议地点

无锡市锡山区鹅湖镇延祥路 108 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。
（二）审议《2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。
（三）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度财务决算报告的议案》。

（四）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2025 年度财务预算报告的议案》。
（五）审议《2024 年度权益分派方案的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行权益分派。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

经全体董事一致同意，续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。

议案内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》。
（七）审议《关联方为公司银行贷款提供无偿担保的议案》

为满足 2025 年公司经营发展对资金的需求，公司股东、董事长陈俊德持有股份并担任法人代表、董事长和总经理的无锡市特钢材料有限公司，同意为公司银行贷款提供无偿担保，预计担保的额度不超过 2,000 万元。
（八）审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

由于出口业务和银行外币贷款增加，为防范利率及汇率波动风险，降低利率和汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，公司拟开展与日常经营联系紧密的远期、掉期、期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值业务。
详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《对
外投资的公告》。

（九）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作
情况。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。