公告日期：2025-03-04

公告编号：2025-007

证券代码：832391 证券简称：润达光伏 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏润达光伏股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈俊德
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数45,210,200 股，占公司有表决权股份总数的 76.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-007

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 14 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司第三届董事会第三十九次会议决议公告。

2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 14 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司第三届监事会第十二次会议决议公告。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 选举陈俊德为第四 45,210,200 100% 是

届董事会董事

1.2 选举盖力进为第四 45,210,200 100% 是

届董事会董事

1.3 选举严冬为第四届 45,210,200 100% 是

董事会董事

1.4 选举胡一青为第四 45,210,200 100% 是

届董事会董事

1.5 选举杨健为第四届 45,210,200 100% 是

董事会董事

3. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

公告编号：2025-007

2.1 选举陈海龙为第四 45,210,200 100% 是

届监事会监事

2.2 选举倪智青为第四 45,210,200 100% 是

届监事会监事

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效……
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