公告日期：2025-12-12

证券代码：832390 证券简称：金海股份 主办券商：光大证券
内蒙古金海新能源科技股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1．所有“股东大会”调整为“股东会”，该类修订条款将不进行逐条列示。
2．因取消监事会，相应删除《公司章程》中“监事会”章节，部分条款删除“监事会”“监事”相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。该等修订因涉及条款众多，不再逐条列示；

3．无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、职工和债
权人的合法权益，规范公司的组织 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，和行为，根据《中华人民共和国公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
司法》（以下简称《公司法》）、《中 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以华人民共和国证券法》（以下简称 下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督《证券法》）、《非上市公众公司监 管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3督管理办法》、《非上市公众公司监 号-章程必备条款》等法律法规，以及全国管指引第 3 号-章程必备条款》等 中小企业股份转让系统有限责任公司（以下法律法规，以及全国中小企业股份 简称“全国股份转让系统公司”）的相关规转让系统有限责任公司（以下简称 定，制订本章程。
“全国股份转让系统公司”）的相
关规定，制订本章程。

第七条 总经理为公司的法定 第七条 总经理为公司的法定代表人。
代表人。 担任法定代表人的总经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

第十九条 公司或公司的子公 第十七条 公司或公司的子公司（包括
司（包括公司的附属企业）不得以 公司的附属企业）不得为他人取得本公司或赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 者其母公司的股份提供赠与、借款、担保以形式，对购买或者拟购买公司股份 及其他财务资助，公司实施员工持股计划的
的人提供任何资助。 除外。为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照公司章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董事的三分
之二以上通过。违反前两款规定，给公司造
成损失的，负有责任的董事、高级管理人员
应当承担赔偿责任。

第二十三条 公司在下列情况 第二十一条 公司在下列情况下，可以
下，可以依照法律、行政法规、部 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的门规章和本章程的规定，收购本公 规定，收购本公司的股份：

司的股份：（一）减少公司注册资 （一）减少公司注册资本；

本；（二）与持有本公司股票的其 （二）与持有本公……
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