公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-042

证券代码：832390 证券简称：金海股份 主办券商：光大证券
内蒙古金海新能源科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省盐城市阜宁县经济开发区协鑫大道 36 号江苏金海新能源科技有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长彭科先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

公告编号：2025-042

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，韩雪婷、孙永良、祁京陆不再任公司监事，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。
具体内容详见公司于同日在在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）发布的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-044）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘秀文、孙永辉、胡宗亥对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》、《独立董事工作细则》、《内幕信息知情人管理制度》、《董事薪酬考核管理办法》等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善，详见公司同日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体如下：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-046）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-047）；

（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-048）；

（4）《对外担保制度》（公告编号：2025-049）；

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-050）；

（6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-051）；

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-052）；

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-053）；

公告编号：2025-042

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘秀文、孙永辉、胡宗亥对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，满足创新层挂牌公司治理的要求，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及全国股转公司的监管文件要求，结合公司实际情况，公司拟制定《党总支部委员会会议议事规则》《“三重一大”决策制度》，公司拟修订《董事会秘书工作制度》《防范控股股东及其他关联方占用公司资金》《年度报告重大差错责任追究制度》《信息披露管理制度》《董事会审计委员……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。