公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-011

证券代码：832390 证券简称：金海股份 主办券商：光大证券
内蒙古金海新能源科技股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议

有关事项的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

作为公司独立董事，根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》、《关于公司高级管理人员 2024 年度年终奖兑现方案的议案》、《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》、《关于公司设定高管 2025 年度考核目标的议案》发表独立意见。

一、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合公司当前经营与资金使用的实际情况，为保证公司未来可持续发展以及 2025 年经营目标的顺利达成，提案公司暂不实施利润分配。

我们查阅了公司章程、利润分配管理制度等规定，审阅了公司财务报表及审计报告等资料，并就该事项与公司董事会、管理层以及相关方进行了深入的询问与探讨。基于独立判断，我们认为：

公司董事会提出的 2024 年度利润分配的预案是从公司实际情况出发提出的分
配预案,符合相关法律法规及公司章程、利润分配制度，审议利润分配事项的决策程序合法、有效；利润分配方案考虑了公司未来的可持续发展，不存在损害中小股东的合法权益的情形。

因此,我们同意《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提
交公司股东大会审议。

公告编号：2025-011

二、关于公司高级管理人员 2024 年度年终奖兑现方案的议案

根据 2024 年公司各项主要业绩和公司《高级管理人员薪酬考核管理办法（试行版）》，以及经董事会审议通过的 2024 年度高管绩效考核目标和评分原则，根据 2024年度公司经营情况，公司高级管理人员年度绩效考核不得分，2024 年度高级管理人员无绩效薪酬。

我们查阅了公司高级管理人员薪酬考核管理办法（试行版），了解了公司所处行业发展情况，审阅了公司财务报表及审计报告等资料，并就该事项与公司董事会、管理层以及相关方进行了深入的询问与探讨。基于独立判断，我们认为：

公司提出的 2024 年度高管年终奖兑现方案，符合相关法律法规和公司制度的规
定，严格执行公司的规章制度，有利于公司规范化运营，有利于公司的经营发展，不存在损害中小股东的合法权益的情形。

因此，我们同意《关于公司高级管理人员 2024 年度年终奖兑现方案的议案》。
三、关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案

公司向关联方销售产品、提供服务、部件加工等业务均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

公司拟委托股东代为缴纳部分员工的社保养老保险等。代缴纳金额据实结算。
通过审核公司提供的相关文件，我们对此关联交易进行了核查，我们认为：公司向关联方销售产品、提供服务、部件加工等业务是正常生产经营活动；公司委托股东代缴是生产经营中部分员工正常需求。上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上所述，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

公司拟聘大华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。经审阅文件，我们认
为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货

公告编号：2025-011

相关业务资格，具有丰……
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