公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-068

证券代码：832390 证券简称：金海股份 主办券商：光大证券
内蒙古金海新能源科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区昆明路 518 号北美广场 A 座 25 楼 2503 室
3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 23 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长彭科先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事聂晓威、金宝因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事会战略委员会的议案》

公告编号：2024-068

1.议案内容：

经公司三分之一以上董事提名，战略委员会由彭科、金宝、杨州、马人乐、张琦五名董事组成，由彭科担任主任，金宝、杨州、马人乐、张琦担任委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举董事会提名委员会的议案》
1.议案内容：

经公司三分之一以上董事提名，提名委员会由孙永辉、彭科、杨州、刘秀文、胡宗亥五名董事组成，由孙永辉担任主任，彭科、杨州、刘秀文、胡宗亥担任委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举董事会审计委员会的议案》
1.议案内容：

经公司三分之一以上董事提名，审计委员会由刘秀文、聂晓威、胡宗亥三名董事组成，由刘秀文担任主任，聂晓威、胡宗亥担任委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-068

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会的议案 》
1.议案内容：

经公司三分之一以上董事提名，薪酬与考核委员会由胡宗亥、聂晓威、孙永辉三名董事组成，由胡宗亥担任主任，聂晓威、孙永辉担任委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司更换年审会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘秀文、孙永辉、胡宗亥对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于向上海纽安……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。