公告日期：2024-10-23

证券代码：832390 证券简称：金海股份 主办券商：光大证券
内蒙古金海新能源科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司与浙江自贸区恒实能源有限公司（以下简称浙江恒实）、唐山富骅科
技发展有限公司（以下简称唐山富骅）达成友好合作，于 2024 年 10 月 14 日
共同设立合资公司北京金实能源有限公司（以下简称北京金实），注册资本 1000 万元，公司占比 40%，浙江自贸区恒实能源有限公司比 40%，唐山富骅科技发 展有限公司占比 20%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为新设合资公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》与《对外投资管理制度》等相关规定,交易涉及的资产净 额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30%以上且超过 1,500 万的，应当提交股东大会审议；交易涉及的资产净额或成交金额占公司 最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 5%以上或者绝对值超过 500 万的， 应当提交董事会审议。

本次对外投资经公司 2024 年第 19 期总经理办公会会议审议通过，无需提
交董事会及股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江自贸区恒实能源有限公司

住所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-13341 室

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-13341 室

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：润滑油销售；供应链管理服务；机械设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；油墨销售（不含危险化学品）；泵及真空设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；机械设备租赁；办公设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；环保咨询服务；国内贸易代理；信息技术咨询服务；环境保护专用设备销售；气体压缩机械销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：王克成

控股股东：王克成

实际控制人：王克成

关联关系：不适用

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：唐山富骅科技发展有限公司

住所：河北省唐山市曹妃甸区迎宾路 55 号办公楼 203 室

注册地址：河北省唐山市曹妃甸区迎宾路 55 号办公楼 203 室

注册资本：300 万元

主营业务：应用软件开发。技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；企业管理咨询服务、社会经济咨询（投资咨询除外）；会议及展览服务；计算机系统集成服务；销售：五金产品、通用设备、专用设备、建材（危险品除外）、日用品、黑色金属材料、计算机及辅助设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：江立芳

控股股东：江立芳

实际控制人：江立芳

关联关系：不适用

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：北京金实能源有限公司

注册地址：北京市朝阳区陈家林甲 2 号联信国际大厦 B 座 207

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；发电技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；风力发电技术……
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