公告日期：2025-12-05

证券代码：832389 证券简称：睿思凯 主办券商：国金证券
无锡睿思凯科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 12 月 3 日，公司第四届董事会第八次会议决定于 2025 年 12 月 22
日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

无锡市滨湖南湖中路 28-56 公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832389 睿思凯 2025 年 12 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于修订《公司章程》并授权董事

1 √

会办理工商登记的议案

2 《监事会议事规则》 √

关于修订公司内部治理制度的议

3

案

3.1 《董事会议事规则》 √

3.2 《股东会议事规则》 √

3.3 《承诺管理制度》 √

3.4 《对外担保管理办法》 √

3.5 《对外投资管理办法》 √

3.6 《关联交易管理办法》 √

3.7 《利润分配管理制度》 √

3.8 《募集资金管理制度》 √

3.9 《投资者关系管理制度》 √

3.10 《信息披露事务管理制度》 √

议案 1：《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记的议案》

公司拟根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监督指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律法规的规定对《公司章程》进行全面修改。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-024）。

议案 2 ：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理……
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