公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-017

证券代码：832385 证券简称：快乐传媒 主办券商：财信证券
湖南快乐文化传媒股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：张赤心

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次出席会议的人数、召集、召开的程序及议事内容等均符合《公司法》 和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨科因涉嫌严重违纪违法，目前正接受中国储备粮管理集团有限公司湖南分公司纪委纪律审查和长沙市监委监察调查，缺席，未委托其他董事代为表决。二、议案审议情况

公告编号：2025-017

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

对公司 2025 年半年度报告进行审议，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《湖南快乐文化传媒股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号 2025- 016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南快乐文化传媒股份有限公司关 于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2025-020）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东 会的公告》（公告编号 2025-019）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-017

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖南快乐文化传媒股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖南快乐文化传媒股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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