公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-003

证券代码：832381 证券简称：国汇小贷 主办券商：中天证券
大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

辽宁省大连市沙河口区联合路6A号国资创新大厦31楼国汇小贷会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴晓明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2026-003

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股
份总数 132,499,900 股，占公司有表决权股份总数的 94.64%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，列席 0 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高管均参会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于核定公司 2024 年度工资总额清算及 2025 年工
资总额预算的议案》

1.议案内容：

《关于核定公司2024年度工资总额清算及2025年工资总额预算的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,499,900 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

公告编号：2026-003

三、 备查文件
（一）《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 9 日

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