公告日期：2025-12-30

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和经营范围......4

第三章 股 份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让 ......6

第四章 党建工作 ......7
第五章 股东和股东会 ......8

第一节 股 东 ......8

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集......13

第四节 股东会的提案与通知......14

第五节 股东会的召开......15

第六节 股东会的表决和决议......18

第六章 董事会......21

第一节 董 事 ......21

第二节 董事会......23

第七章 总经理及其他高级管理人员 ......28
第八章 监事会......31

第一节 监 事 ......31

第二节 监事会......32

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......33

第一节 财务会计制度......33

第二节 内部审计 ......34

第三节 会计师事务所的聘任......34

第十章 通 知 ......35

第一节 通 知 ......35

第二节 公告和信息披露......36

第三节 投资者关系管理......36

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资 ......36

第二节 解散和清算 ......37

第十二章 职工民主管理与劳动人事制度......39
第十三章 修改章程......40

第十四章 附 则......40

第一章 总则

第一条 为维护大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
以发起设立方式设立；在大连市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

公司英文名称：Dalian GuoHui Microfinance Co.,Ltd.

第四条 公司住所：大连市沙河口区联合路 6A 号国资创新大厦 37 层

邮政编码： 116021

第五条 公司注册资本为人民币 14,000 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会做出同意增加或减少注册资本决议后，应就因此而需要修改公司章程的事项通过决议，同时授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司

第七条 总经理为公司的法定代表人，总经理辞任的，视为同时辞去法定代
表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产为限对公司债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人
员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书和财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：服务三农和中小企业，支持实体经济发展。
第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：办理各项小额贷款和
银行资金融入业务；投资咨询、财务咨询、经济信息咨询……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。