公告日期：2025-09-03

公告编号：2025-037

证券代码：832381 证券简称：国汇小贷 主办券商：中天证券

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

辽宁省大连市沙河口区联合路6A号国资创新大厦31楼国汇小贷会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴晓明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2025-037

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股
份总数 132,499,900 股，占公司有表决权股份总数的 94.64%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高管均参会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于股东国投公司和国联信将其持有的公司股权无
偿划转至装备集团的议案》

1.议案内容：

公司股东大连市国有资产投资经营集团有限公司（简称：国投公司）持有公司 6050 万股股份，占比 40.33%，公司股东大连国联信物业管理有限公司（简称：国联信）持有公司 750 万股股份，占比 5%。依据相关文件要求压缩管理层级，拟将上述两家公司持有的公司全部股份无偿划转至大连装备投资集团有限公司（简称：装备集团）。通过股权穿透，装备集团持有国投公司 100%股权、持有国联信 100%股权，本次划转属于国有股权在同一集团内部无偿划转，由大连市国有资本管理运营有限公司批准。

本次股权划转不影响公司生产经营，没有触发全面要约收购。

公告编号：2025-037

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

公司控股股东大连市国有资产投资经营集团有限公司、公司股东大连国联信物业管理有限公司均系大连装备投资集团有限公司全资子公司；

股东大连市国有资产投资经营集团有限公司、大连装备投资集团有限公司、大连国联信物业管理有限公司，均系本议案的关联方，回避表决。
三、 备查文件
（一）《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 3 日

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