公告日期：2025-08-15

证券代码：832381 证券简称：国汇小贷 主办券商：光大证券
大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

辽宁省大连市沙河口区联合路 6A 号国资创新大厦 31 楼公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 2 日上午 9：30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832381 国汇小贷 2025 年 8 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于股东国投公司和国联信将

1.00 其持有的公司股权无偿划转至装 √

备集团的议案》

议案一《关于股东国投公司和国联信将其持有的公司股权无偿划
转至装备集团的议案》

审议内容：公司股东大连市国有资产投资经营集团有限公司（简
称：国投公司）持有公司 6050 万股股份，占比 40.33%，公司股东大
连国联信物业管理有限公司（简称：国联信）持有公司 750 万股股份，
占比 5%。依据相关文件要求压缩管理层级，拟将上述两家公司持有
的公司全部股份无偿划转至大连装备投资集团有限公司（简称：装备
集团）。通过股权穿透，装备集团持有国投公司 100%股权、持有国联
信 100%股权，本次划转属于国有股权在同一集团内部无偿划转，由
大连市国有资本管理运营有限公司批准。

本次股权划转不影响公司生产经营，没有触发全面要约收购。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为（议案一），回避表决股东为（大连装备投资集团有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司、大连国联信物业管理有限公司）；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2025 年 9 月 1 日上午 9:00-11:00 下午 2:00-5:00

（三） 登记地点：辽宁省大连市沙河口区联合路 6A 号国资创新大厦 31 楼
公司会议室。
四、其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：辽宁省大连市沙河口区联合路 6A 号国资创新大厦 31 楼公
司会议室

联系人：赵阳

联系电话：0411-88893778

邮政编码： 116001
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文……
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