公告日期：2025-12-12

证券代码：832377 证券简称：创一佳 主办券商：湘财证券
江苏创一佳科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：南京市建邺区江东中路 311 号中泰国际广场 5 栋 5 楼 512 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日上午 9 点 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832377 创一佳 2025 年 12 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司购买理财产品的议案 √

关于公司向银行等金融机构申请

2 √

综合授信额度的议案

关于预计 2026 年度日常性关联交

3 √

易的议案

关于公司为全资子公司和全资孙

4 √

公司贷款提供担保的议案

5 关于续聘会计师事务所的议案 √

6 关于拟修订《公司章程》的议案 √

关于修订公司《股东会议事规则》

7 √

的议案

关于修订公司《董事会议事规则》

8 √

的议案

关于修订需提交股东会审议的相

9 √

关内部治理制度的议案

9.1 承诺管理制度 √

9.2 利润分配管理制度 √

9.3 ……
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