公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-024

证券代码：832368 证券简称：佳创科技 主办券商：兴业证券
厦门佳创科技股份有限公司

第四届董事会 2025 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：岱朝晖

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展的需要，拟变更经营范围并换发营业执照。

公告编号：2025-024

变更前经营范围：

一般项目：机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；专用 设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）； 机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；日用品生产专用设备制造；包装 专用设备制造；包装专用设备销售；工业机器人安装、维修；工业机器人销售； 工业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安 装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

拟变更后的经营范围：

机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）； 包装专用设备制造；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种 设备）；包装专用设备销售；通用零部件制造；机械电气设备销售；机械零件、 零部件销售；日用品生产专用设备制造；工业机器人安装、维修；工业机器人 制造；工业机器人销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息 技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；智能仓储装备销售； 物料搬运装备销售；智能控制系统集成；人工智能公共数据平台；人工智能应 用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；工程 管理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；通用设备修理；工业自动控制系统 装置销售；软件开发；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；软件销售； 销售代理；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出 口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项 目：电气安装服务。

经营范围的变更，具体以工商行政管理部门登记为准；公司同时对章程进 行相应的修改。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-024

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于公司因经营发展的需要，拟变更经营范围；并根据中国证券监督管理 委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范 性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表……
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