公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-013

证券代码：832363 证券简称：索科股份 主办券商：财通证券
宁波索科纺织股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李启涵先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对《2025 年半年度报告》
予以审议。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-013

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌
公司未分配利润为 2,212,329.35 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前 总股本 10,430,000 股。拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1188 元（含税）。本次权益
分派共预计派发现金红利 2,209,908.40 元，如股权登记日应分配股数与目前 预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结 果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 9 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议
上述相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《宁波索科纺织股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

公告编号：2025-013

宁波索科纺织股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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