公告日期：2019-01-07

公告编号：2019-001
证券代码：832361 证券简称：众智同辉 主办券商：长江证券
北京众智同辉科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月31日以邮件、电话方式发出5.会议主持人：董事长赵勤先生
6.会议列席人员：班勇梁晓王军
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-001
因公司经营发展战略的调整，并结合当前公司所处行业市场环境及公司经营管理需要，进一步降低运营管理成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的》议案
1.议案内容：
鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：（1）办理公司本次终止挂牌所需的申请文件的准备；（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；（3）批准、制作、修改、补充、签署与终止挂牌相关的文件；（4）办理与申请公司股

公告编号：2019-001
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的》议案
1.议案内容：

提请于2019年01月23日在北京市大兴区西红门镇团忠路6号公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，审议如下事项：

1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；
2、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一）《北京众智同辉科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
特此公告。

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