公告日期：2018-08-13

公告编号：2018-032

证券代码：832361 证券简称：众智同辉 主办券商：长江证券

北京众智同辉科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月28日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：董事长赵勤先生

6.会议列席人员：公司监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟转让江苏同辉新材料有限公司股权的议案》议案

1.议案内容：

为公司经营所需，公司拟将2018年6月6日注册成立的全资子公司江苏同

公告编号：2018-032

辉新材料有限公司3%的股权转让给王若水先生；鉴于该全资子公司注册成立时间较短且注册资本均尚未实缴到位，故经转让双方协商一致确认本次股转让价格为人民币1.00元；股权转让后公司认缴出资额为人民币97,000,000元（其中已实缴出资2,500,000元），出资比例为97%；王若水认缴出资额为人民币3,000,000,出资比例为3%。

同时，本次完成股权转让以后，在王若水先生将其持有的3%的股权向其它第三方转让时，公司放弃优先受让权。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

王若水先生系公司董事、总经理，系本次交易关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与股权受让方签订股权转让协议的议案》议案

1.议案内容：

公司与股权受让方王若水先生签署《股权转让协议》，该协议对股权购买情况、交易价格情况、现金支付情况、税费承担/违约责任、协议生效等内容分别进行了详细约定；该协议为附条件生效的协议，自各方正式签署且众智同辉董事会、江苏同辉股东会均通过决议批准本次交易的具体方案后方可生效。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

王若水先生系公司董事、总经理，系本次交易关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京众智同辉科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

公告编号：2018-032

北京众智同辉科技股份有限公司

董事会

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