公告日期：2018-04-10

证券代码：832361 证券简称：众智同辉 主办券商：长江证券

北京众智同辉科技股份有限公司

关于补充确认公司2017年偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是补充确认 2017 年偶发性关联交易。

根据业务发展的需要，公司于2017年度内在正常预计的年度日

常性关联交易额度之外还与关联方汕头万顺包装材料股份有限公司发生了其他关联交易事项，具体情况如下：

关联方名称 交易内容 关联关系 交易金额

公司股东、董事人民币

汕头万顺包装材料 销售视窗系统 杜成城任职董 663,128.18

股份有限公司 产品 事长的公司

元（不含税）

公司股东、董事人民币

汕头万顺包装材料 销售液晶贴膜 杜成城任职董 220,216.20

股份有限公司 产品 事长的公司

元（不含税）

汕头万顺包装材料 销售视窗系统 公司持股5%以 111,111.12

股份有限公司控股 产品 上股东控股的 元（不含税）

子公司：江苏中基 公司、公司董事

复合材料股份有限 任职董事长的

公司 公司

汕头万顺包装材料

股份有限公司全资 销售调光膜产 公司持股5%以 人民币

子公司：汕头市东 品 上股东控股的 25,384.62元

通光电材料有限公 公司 （不含税）

司

（二）关联方关系概述

汕头万顺包装材料股份有限公司现持有公司20.00%的股份，为本公司的第二大股东；同时汕头万顺包装材料股份有限公司的董事长杜成城先生为本公司第一届董事会董事；汕头万顺包装材料股份有限公司现持有江苏中基复合材料股份有限公司69%的股份，同时杜成城先生任职江苏中基复合材料股份有限公司董事长兼法人代表；汕头万顺包装材料股份有限公司现持有汕头市东通光电材料有限公司100%的股份；因此构成关联方关系。

（三）会议表决和审议情况

2018年04月08日，公司召开第二届董事会第二次会议并审议

通过了《关于补充确认公司与汕头万顺包装材料股份有限公司及其控股子公司2017年偶发性关联交易的议案》。表决结果：关联董事杜成城回避表决，出席本次会议的所有非关联董事以投票表决的方式进行表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，一致通过该项议案。此议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

2018年04月08日，公司召开第二届监事会第二次会议并审议

通过了《关于补充确认公司与汕头万顺包装材料股份有限公司及其控股子公司2017年偶发性关联交易的议案》。表决结果：会议以3票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避，一致通过该项议案。此议案

尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

汕头万顺包装材料股份有限公司成立于1998年3月6日，注册资本人民币439,664,781.00元，……
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