公告日期：2017-12-19

证券代码：832361 证券简称：众智同辉 主办券商：长江证券

北京众智同辉科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京众智同辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年12月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长赵勤先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。

二、会议审议方案及表决情况

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举赵勤先生为公司第二届董事会董事长的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会已届满且公司已完成第二届董事会的换届选举，因此公司第二届董事会全体董事现选举赵勤先生为第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn），截止本公告日，赵勤先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，

一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任王若水先生为公司总经理的议案》议案内容：鉴于公司原总经理人员已任期届满，因此公司第二届董事会现聘任王若水先生为公司新一届的总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn），截止本公告日，王若水先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，

一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任赵岐先生为公司副总经理的议案》议案内容：鉴于公司原副总经理人员已任期届满，因此公司第二届董事会现聘任赵岐先生为公司新一届的副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn），截止本公告日，赵岐先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，

一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任赵勤先生为公司财务总监的议案》议案内容：鉴于公司原财务总监人员已任期届满，因此公司第二届董事会现聘任赵勤先生为公司新一届的财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.c……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。