公告日期：2017-12-19

证券代码：832361 证券简称：众智同辉 主办券商：长江证券

北京众智同辉科技股份有限公司

关于公司董监高完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京众智同辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事、监事及高级管理人员任期届满，公司对各位董事、监事及高级管理人员任期期间为公司做出的工作表示感谢。第二届董事会、监事会及高级管理人员的选举及任命现已完成。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临

时股东大会、2017 年第一次职工代表大会、第二届董事会第一次会

议、第二届监事会第一次会议于2017年12月16日分别审议并通过

如下事项：

1、公司2017年第三次临时股东大会审议并通过：

选举赵勤、赵岐、杜成城、范鹏伟、宋芳苹、王若水、庞菊珍为公司第二届董事会董事；任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

选举班勇、梁晓为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事吴迪共同组成公司第二届监事会；任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决情况：同意股数38,071,634股，占本次股东大会有表决权

股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。该等议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、2017年第一次职工代表大会审议并通过：

选举吴迪为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会；任期三年，自职工代表大会审议通过之日起计算

表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票数0票。本议案

不涉及关联关系，无需回避表决。本议案经职工代表大会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

3、第二届董事会第一次会议审议并通过：

选举赵勤先生为第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

聘任王若水先生为公司新一届的总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

聘任赵岐先生为公司新一届的副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

聘任赵勤先生为公司新一届的财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

聘任宋芳苹女士为公司新一届的董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决情况：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，

一致通过该项议案。该等议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该等议案均经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

4、第二届监事会第一次会议审议并通过：

选举班勇先生为第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

表决情况：会议以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，

一致通过该项议案。该议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案均经监事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

（二）选举/任命董监高人员情况

董事长、财务总监赵勤先生持有公司股份7,107,864股，占公司

总股本的17.23%。

董事、总经理王若水先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的

0.00%。

董事、副总经理赵岐先生持有公司股份879,520股，占公司总股

本的2.13%。

董事杜成城先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

董事范鹏伟先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

董事、董事会秘书宋芳苹女士持有公司股份129,375股，占公司

总股本的0.32%。

董事庞菊珍女士持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

监事会主席班勇先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

监事梁晓先生持有公司股份81,153股，占公司总股本的0.20%。

职工监事吴迪先生持……
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