公告日期：2025-09-10

证券代码：832359 证券简称：益森科技 主办券商：一创投行

浙江益森科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司
回购股份方案的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及
关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》第二十六条之规定，公司拟实施员 工持股计划或股权激励而回购本公司股份，可以依照公司章程的规定或者股东会的授 权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，增强投资者信心，维 护股东利益，促进公司长期健康发展，同时公司的发展需要建立、健全长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、管理层和员工共 享公司发展成果，在综合考虑公司经营情况、财务情况及持续经营能力等因素的基础 上，公司拟以自有资金或自筹资金回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股 计划。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义
务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过1.50元/股，具体回购价格由公司股东会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为0.88元（不含大宗交易），拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。
关于本次回购价格上限的定价原则及合理性分析如下：

（一）与董事会决议前60个交易日（不含停牌日）交易情况对比分析

公司股票自2015年4月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让，公司董事会 审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为0.88 元/股（不含大宗交易）。

本次股份拟回购价格上限为1.50元/股，不存在拟回购价格上限高于董事会通过回 购股份决议前60个交易日交易均价200%的情况。董事会决议前60个交易日共发生成交 量为1,179,843股（不含大宗交易），交易金额1,039,967.00元（不含大宗交易），公司 二级市场盘内交易不活跃，未形成盘内连续交易，因此公司股票二级市场盘内交易价 格参考意义较小。

（二）公司每股净资产情况

根据公司2024年年度报告，截至2024年12月31日公司归属于挂牌公司股东的每股 净资产为2.22元。

根据公司2025年半年度报告，截至2025年6月30日公司归属于挂牌公司股东的每 股净资产为2.16元。

公司通过在二级市场以竞价交易的方式进行回购，信息公开透明，鼓励投资者长 期持有公司股票，不存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会的情形。

（三）与前期股票发行价格对比分析

2022年公司股票发行价格为2.20元/股，公司本次回购股份价格上限低于上述成 本价，考虑到本次回购与前次发行股票时间间隔较长，期间公司所处的行业发展状况、
企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此前期股票发行价格参考意义较小。

（四）与同行业可比公司市场估值情况对比分析

根据《挂牌公司管理型行业分类》，公司所属行业为“制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-砖瓦、石材等建筑材料制造（C303） -其他建筑材料制造（C3039）”。公司主营业务为功能性建筑砂浆的研发、生产与销售。本次从挂牌公司管理型三级行业分类的同类企业中选取可比新三板挂牌公司共4家，同时选取同行业上市公司2家。行业可比公司情况如下表：

证券代码 证券简称 每股市价 市盈率 每股净资产 市净率

（元） （倍） （元） （倍）

002302.SZ 西部建设 6.75 -23.38 ……
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