公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-003

证券代码：832357 证券简称：益通股份 主办券商：开源证券
益通天然气股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

通讯地址：山西省侯马市生态工业园区。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长翟壮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数131,450,238.00 股，占公司有表决权股份总数的 52.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-003

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的解除持
续督导协议》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，经慎重考虑并与开源证券股份有限公司友好充分沟通与协商，双方拟解除持续督导协议，并签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。开源证券担任公司持续督导券商期间，遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了尽职、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 131,450,238 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及。
（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商山西证券股份有限公司签署持续督
导协议》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，经与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）协商一致，拟由山西证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项前述附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转

公告编号：2026-003

让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 131,450,238 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及。
（三）审议通过《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交<益通天然气股份有
限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>》

1.议案内容：

因拟变更持续督导券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于益通天然气股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 131,450,238 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及。
（四）审议通……
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