公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-062

证券代码：832357 证券简称：益通股份 主办券商：开源证券
益通天然气股份有限公司

2025年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司一楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长翟壮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数131,450,238 股，占公司有表决权股份总数的 52.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-062

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《益通天然气股份有限公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 131,450,238 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及。
（二）审议通过《关于修订公司相关议事规则、管理制度》

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》

公告编号：2025-062

《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理
制度》《信息披露管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《董事会议事规则》（公告编号 2025-051）、《股东会议事规则》（公告编号 2025-052）、《对外投资管理制度》（公告编号 2025-054）、《对外担保管理制度》（公告编号 2025-055）、《关联交易管理制度》（公告编号 2025-056）、《投资者关系管理制度》（公告编号2025-057）、《利润分配管理制度》（公告编号 2025-058）、《承诺管理制度》（公告编号 2025-059）、《信息披露管理制度》（公告编号 2025-060）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 131,450,238 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及。
（三）……
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