公告日期：2025-12-10

证券代码：832357 证券简称：益通股份 主办券商：开源证券
益通天然气股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司 1 楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采取现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832357 益通股份 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订公司章程》议案 √

《关于修订公司相关议事规则、管

2.00 √

理制度》议案

3.00 《关于修订监事会议事规则》议案 √

4.00 《对外投资暨关联交易》议案 √

1.00 《关于修订公司章程》议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台同步披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（编号 2025-050）。

2.00 《关于修订公司相关议事规则、管理制度》议案

根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理
制度》《信息披露管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《董事会议事规则》（公告编号 2025-051）、《股东大会议事规则》（公告编号 2025-052）、《对外投资管理制度》（公告编号 2025-054）、《对外担保管理制度》（公告编号 2025-055）、《关联交易管理制度》（公告编号 2025-056）、《投资者关系管理制度》（公告编号2025-057）、《利润分配管理制度》（公告编号 2025-058）、《承诺管理制度》（公告编号 2025-059）、《信息披露管理制度》（公告编号 2025-060）。

3.00 《关于修订监事会议事规则》议案

根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新配套全国股……
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