公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-011

证券代码：832356 证券简称：金华机械 主办券商：东吴证券
常熟市金华机械股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：蒋怡

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《2025 年半年度报告》
2.回避表决情况：

公告编号：2025-011

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发
布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《常熟市金华机械股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-013）。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制订〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》
1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 26 日 在全 国中 小企业 股 份转 让系 统指定 披 露平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《常熟市金华机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-011

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2025 年 9 月 17 日召开公司 2025 年第一次临
时股东大会，审议上述尚需股东会审议通过的议案。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章《常熟市金华机械股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

常熟市金华机械股份有限公司
董事会
……
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