公告日期：2025-12-24

证券代码：832354 证券简称：益运股份 主办券商：恒泰长财证券
益阳湘运集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点：朝阳汽车站二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭跃明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数28,474,282 股，占公司有表决权股份总数的 52.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员
会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文 件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促 进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公 司章程》进行全面修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,474,282 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《公 司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构 调整等实际情况，修订《股东会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,474,282 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《公 司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司治理结构 调整等实际情况，修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,474,282 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于拟受让益阳湘运投资控股股份有限公司在湖南洞庭禛农科
技发展有限公司、湖南悦行互联科技有限公司全部股权的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟受让益阳湘运投资控股股份有限公司在湖 南洞庭禛农科技发展有限公司、湖南悦行互联科技有限公司全部股权。

湖南洞庭禛农科技发展有限公司：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了中兴华审字（2025）第 170158 号《审计报告》，湖南洞庭禛农科技发展
有限公司 2025 年 9 月 30 日经审计的净资产为-493.01 万元，总资产为 1438.25
万元。北京华亚正信资产评估有限公司出具了华亚正信评报字[2025]第 A1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。