公告日期：2025-12-05

证券代码：832354 证券简称：益运股份 主办券商：恒泰长财证券
益阳湘运集团股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0
票，弃权票 0 票；回避 0 票；议案通过。该议案尚需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

益阳湘运集团股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范益阳湘运集团股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股
东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《益阳湘
运集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本
规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定
召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行
职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东
会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第二章 股东会的一般规定

第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下
列职权：

（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本做出决议；

（六）对发行公司债券做出决议；

（七）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式等事项做出决议；
（八）修改公司章程；

（九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所做出决议；
（十）审议批准公司章程第四十三条规定的对外担保事项；

（十一）审议批准公司章程第四十四条规定的关联交易事项；

（十二）审议批准变更募集资金用途事项；

（十三）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十四）审议法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。
第五条 公司下列为他人提供的担保行为，应当经股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；

（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（六）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

除本条规定的须经股东会审议通过之外的对外担保，由董事会进行决议
和审批。
第六条 公司下列关联交易行为，须经股东会审议通过：（一）公司与关联方发
生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上
且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上
的交易。（二） 公司为关联方提供担保的。

第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应
当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第八条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东
会：

（一）董董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数 5 人，或者少于章程所定人数的三分之二时；

（二）公司公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法……
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