公告日期：2025-09-23

证券代码：832351 证券简称：美力新 主办券商：联储证券

上海美力新建设股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称《公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理 简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管办法》（以下简称《监督办法》）、《全国中 理办法》（以下简称《监督办法》）、《全国小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
（以下简称《挂牌公司治理规则》）和其他 则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）和
有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司在上海市工商 （以下简称“公司”）。公司发起设立；在行政管理局注册登记，取得营业执照。 上海市工商行政管理局注册登记，取得营
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91310000132284674F。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担
任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第十九条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或公司的子公司（包括
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公
司股份的人提供任何资助。 司股份的人提供任何资助,符合法律法规、
部门规章、规范性文件规定情形的除外。

第二十条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别 依照法律、法规的规定，经股东会分别作作出决议，可以采用下列方式增加资本： 出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律、行政法规规定以及中国
（五）法律、行政法规规定以及中国 证监会批准的其他方式。
证监会批准的其他方式。

第二十二条 公司在下列情况下，可以依 第二十五条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的……
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