公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-028

证券代码：832347 证券简称：太矿电气 主办券商：山西证券
太原矿机电气股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长师勇先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息

公告编号：2025-028

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《太原矿机电气股份有限公司关于预计 2026年日常性关联交易公告》（2025-029）
2.回避表决情况：

董事邢晓力先生在关联方任职，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《太原矿机电气股份有限公司续聘会计师事务所公告》（2025-030）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于利用闲置资金投资理财产品》议案
1.议案内容：

为提高公司资金利用效率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品。自董事会审议通过之日 12 个月内有效，理财额度不超过人民币 3000 万（人民币叁仟万元整），在有效期内，此理财额度额度可循环使用。具体内容详见公司于 2025 年12 月 31 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《太原矿机电气股份有限公司关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-028

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于利用闲置资金投资股票》议案
1.议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率，公司在不影响正常经营的前提下，拟利用公司的闲置资金投资股票，金额不超过人民币 1000 万元（大写：人民币壹仟万
元整），期限至 2026 年 12 月 31 日，在有效期内，此投资股票额度可循环使用。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《太原矿机电气股份有限公司关于利用闲置资金投资股票的公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司山西省分行申请办理流动资
金贷款》议案
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向兴业银行太原分行申请综合授信额度 5000 万元，最终贷款金额以公司与银行签……
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