公告日期：2025-06-06

公告编号：2025-016

证券代码：832347 证券简称：太矿电气 主办券商：山西证
券

太原矿机电气股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长师勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数147,248,007 股，占公司有表决权股份总数的 86.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-016

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司太原分行申请办理流动资金
贷款议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中信银行股份有限公司太原分行申请人民币6000万元的综合授信，最终授信金额以公司与银行签订的合同为准，期限为两年。公司以所有的不动产权【晋（2018）太原市不动产权第 0099811 号】、【晋（2023）太原市不动产权第 0149986 号】为该笔贷款提供抵押担保为该笔贷款提供抵押担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 147,248,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（二）审议通过《关于与中瑞精钢偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为改善公司经营环境，公司拟向中瑞精钢（太原）型材科技有限公司（以下
简称“中瑞精钢”）采购型材不超过 100 万元，具体详见公司于 2025 年 5 月 19 日
在全国中小企业股份转让统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 147,248,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-016

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
三、备查文件

太原矿机电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议。

太原矿机电气股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 6 日

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