公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-013

证券代码：832347 证券简称：太矿电气 主办券商：山西证券
太原矿机电气股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长师勇先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司太原分行申请办理流动资金
贷款议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-013

公司因经营发展需要，拟向中信银行股份有限公司太原分行申请人民币6000万元的综合授信，最终授信金额以公司与银行签订的合同为准，期限为两年。公司以所有的不动产权【晋（2018）太原市不动产权第 0099811 号】、【晋（2023）太原市不动产权第 0149986 号】为该笔贷款提供抵押担保为该笔贷款提供抵押担保。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于与中瑞精钢偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

为改善公司经营环境，公司拟向中瑞精钢（太原）型材科技有限公司（以下
简称“中瑞精钢”）采购型材不超过 100 万元，具体详见公司于 2025 年 5 月 19
日在全国中小企业股份转让统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，
公司董事会决定于 2025 年 6 月 6 日以现场方式召开 2025 年第二次股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

公告编号：2025-013

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

太原矿机电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

太原矿机电气股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日

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