公告日期：2025-12-05

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：申万宏源承销保荐
中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：山西省太原市万柏林区和平北路 131 号第八会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长秦建斌
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员等

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定以及全国股转公司发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全
国股转公司发布实施贯彻落实新配套业务规则》的相关要求，公司结合自身情况，拟取消监事会，监事会的职权将由公司董事会审计与风险管理委员会行使，同时
对《公司章程》相关内容进行修订。详见 2025 年 12 月 05 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息平台上披露的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司治理结构调整的情况，促进公司规范运作，公司修订了需提交股东会审议的公司治理相关制度。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 05 日于股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号 2025-035）、《董事会议事规则》（公告编号 2025-036）、《独立董事工作制度》（公告编号 2025-037）、《对外投资管理制度》（公告编号 2025-038）、《关联交易管理制度》（公告编号2025-039）、《利润分配管理制度》 （公告编号 2025-040）、《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-041）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于新增及修订无需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司治理结构调整的情况，促进公司规范运作，公司修订了无需提交股东大会审议的公司治理相关制度。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 05 日于股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《审计与风险管理委员会议事规则》（公告编号2025-042）、《薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号 2025-043）、《提名委员会议事规则》（公告编号 2025-044）、《战略与发展委员会议事规则》（公告编号2025-045）、《信息披露管理制度》（公 告编号 2025-046）、《总经理工作细则》（公告编号 2025-047）、《董事会秘书工作细则》（公告编号 2025-048）、《承诺管理制度》 （公告编号 2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名刘姣妮女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据公司章程规定，公司拟提名第四届董事会独立董事两人，与非独立董事共同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。