公告日期：2025-12-05

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：申万宏源承销保荐
中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让 系统业务规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1、因公司取消监事会，原监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，所以删除《公司章程》中部分条款的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”等相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计与风险管理委员会”。上述修订因涉及条款众多，由于未影响实质内容，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐项列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为规范中船汾西电子科技（山 第一条 为维护公司、股东、职工和债西）股份有限公司（以下简称“公司”） 权人的合法权益，规范公司的组织和行的组织和行为，坚持和加强党的全面领 为，坚持和加强党的全面领导，完善公导，完善公司法人治理结构，建设中国 司法人治理结构，建设中国特色现代国特色现代国有企业制度，依据《中华人 有企业制度，根据《中华人民共和国公
民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人及《中华人民共和国企业国有资产法》 民共和国证券法》（以下简称《证券《企业国有资产监督管理暂行条例》等 法》）、《非上市公众公司监督管理办法》法律、行政法规、规章和规范性文件， 《非上 市公众公司监管指引第 3 号结合公司实际情况，制订本公司章程。 ——章程必备条款》《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》和其他
有关法律、法规、规范性文件，制订本
章程。和其他有关规定，制定本章程。

二十一条 公司在下列情况下，可以依 第二十五条 公司不得收购本公司股照法律、行政法规、部门规章及本章程 份。但是，有下列情形之一的除外：
的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公司合 并；

并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份奖励给本公司员工； 权激励；
（四）股东因对股东会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的。 股份；

除上述情形外，公司不进行买卖公司股 （五）将股份用于转换公司发行的可转
份的活动。 换为股票的公司债券。

（六）法律、法规、部门规章规定的其
他情形。

除上述情形外，公司不进行买卖公司股
份的活动。

第二十二条 公司收购本公司股份，应 第二十六条 公司收购本公司股份，可当根据法律、法规规定的方式进行。 以通过公开的集中交易方式，或者法律
法规和中国证监会认可的其他方式进
行。

第二十五条 发起人持有的公司股份， 第三十条 公司控股股东及实际控制
自公司成立之日起一年内不得转让。公 人在挂牌前直接或间接持有的股票分司董事、监事、高级管理人员应当向公 三批解除转让限制，每批解除转让限制司申报所持有的本公司的股份及其变 的数量均为其挂牌前所持股票的三分动……
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