公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-030

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：申万宏源承销保荐
中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

太原市万柏林区和平北路 131 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议以现场投票方式表决

公告编号：2025-030

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832346 汾西电子 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更 2025 年度会计师事务

1 √

所议案》

《中船汾西电子科技（山西）股份

有限公司关于与中船财务有限责

2 √

任公司签署〈金融服务协议〉的议

案》

公告编号：2025-030

议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn)上披露的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司变更 2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-028）。

议案内容：

该议案具体内容详见2025年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq,com.cn）的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司关于与中船财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易公告》（公告编号：2025-029）

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为:山西汾西机电有限公司、中国船舶集团汾西重工有限责任公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（山西汾西机电有限公司、中国船舶集团汾西重工有限责任公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所……
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