公告日期：2025-05-27

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司
章 程

二〇二五年五月

目 录

第一章总则...... 3
第二章公司名称和住所...... 3
第二章公司经营范围...... 3
第四章公司设立方式...... 4
第五章公司注册资本、面额股的每股金额...... 4
第六章发起人的姓名、认购的股份数、出资方式和出资时间...... 4

第一节公司的持股情况 ...... 4

第二节股份增减和回购 ...... 6

第三节股份转让 ...... 6

第七章股东和股东会...... 7

第一节股东 ...... .7

第二节股东会的一般规定 ...... 10

第三节股东会的召集 ...... 11

第四节股东会的提案与通知 ...... 11

第五节股东会的召开 ...... 13

第六节股东会的表决和决议 ...... 15

第八章公司党支部...... 17
第九章董事会...... 19

第一节董事 ...... 19

第二节董事会 ...... 21

第十章公司法定代表人的产生、变更办法...... 25
第十一章监事会...... 25

第一节监事 ...... 26

第二节监事会的组成、职权和议事规则 ...... 27

第三节监事会决议 ...... 28

第十二章高级管理人员...... 28
第十三章董事、监事、高级管理人员的任职资格...... .30
第十四章职工民主管理与劳动人事制度任职资...... ..31
第十五章公司利润分配办法...... 31

第一节财务会计制度 ...... 31

第二节利润分配办法 ...... 31

第二节内部审计 ...... 33

第三节会计师事务所的聘任 ...... 33

第四节 法律顾问制度......34
第十六章公司的合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 34

第二节解散和清算 ...... 35

第十七章公司的通知和公告办法...... 36
第十八章信息披露和投资者关系管理...... 37

第一节信息披露 ...... 37

第一节投资者关系管理 ...... 38

第十九章修改章程...... 39
第二十章股东会认为需要规定的其他事项...... 39
第二十一章附则...... 40

第一章 总则

第一条 为规范中船汾西电子科技（山西）股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规、规章和规范性文件，结合公司实际情况，制订本公司章程。

第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第三条 公司由发起人出资设立。股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司享有由股东投资形成的法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格。

第四条 根据《中国共产党党章》规定，设立中国共产党的组织，党组织围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第五条 公司坚持依法治企，努力打造治理完善，经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。履行社会责任，自觉接受政府部门和社会公众的监督。

第六条 本章程对股东、公司党支部委员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第二章 公司名称和住所

第七条 公司注册名称：中船汾西电子科技（山西）股份有限公司；证券简称：汾西电子；证券编码：832346。

第八条 公司住所：太原市和平北路 131 号；邮政编码：030027。

第三章 公司经营范围

第九条 公司的经营范围：仪器仪表的生产、销售、技术研发与服务及相关系统配套软件的研发、销售与服务；仪器仪表、通讯设备、自动化控制系统的设计开发、制造与销售；仪器仪表的安装；新能源电动汽车充电设施的建设管理；电动汽车充电设施的……
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