公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-018

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：申万宏源承销保荐
中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024
年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-014。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 5 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 28.49%已发行有
表决权股份的股东山西汾西机电有限公司书面提交的《关于拟修订<公司章程>
的议案》，提请在 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提
案。
（二）临时提案的具体内容

详见公司2025年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号2025-019）。
（三）审查意见说明

公告编号：2025-018

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东山西汾西机电有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东山西汾西机电有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 24 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 普通股 恢复表决权的优
编号

股东 先股股东

非累积投票议案

1 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2024 年年度报告的议案》 √

4 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 √

《关于 2024 年度投融资计划完成情况的

6 √

议案》

7 《关于2025年度投资及融资计划的议案》 √

8 《关于 2024 年度权益分派预案的议案》 √

《关于中审众环会计师事务所（特殊普通

9 √

合伙）出具的 2024 年度审计报告及财务

公告编号：2025-018

报表的议案》

《关于公司控股股东、实际控制人及其关

10 联方资金占用情况汇总表的专项审核报 √

告的议案》

《关于预计 2025 年度日常性关联交易事

11 √

项的议案》

12 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

上述议案 1-11，详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转……
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