公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-007

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：申万宏源承销保荐
中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：太原市万柏林区和平北路 131 号汾西重工中心大楼第八会议室

3.会议召开方式：现场召开方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事秦建斌

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举秦建斌先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事长张永茂先生因工作变动辞去董事长职务，为完善公司治理

公告编号：2025-007

结构，选举董事秦建斌先生为公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《董事长任命公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 25 日

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