公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-006

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：申万宏源承销保荐
中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：太原市万柏林区和平北路 131 号公司三层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张永茂先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数21,952,202 股，占公司有表决权股份总数的 82.3107%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-006

公司高级管理人员总经理盛大勇、副总经理王伟光、王轶荣列席股东大会。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名秦建斌为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事、董事长张永茂先生由于工作变动辞去董事、董事长职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名秦建斌先生为公司第四届董事会董事，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届任职期满。秦建斌先生符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职条件，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,952,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

秦建斌 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临时股 审议通过
24 日 东大会

张永茂 董事 离职 2025 年 3 月 2025 年第一次临时股 审议通过
24 日 东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2025 年第一次临时股东大会决议》。

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 25 日

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