公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-028

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：申万宏源承销保荐
中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：太原市万柏林区和平北路 131 号中心大楼第八会议室

3.会议召开方式：现场召开方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张永茂

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司经营业绩考核管理办法及年度、任期经营业绩考核实施方案的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实公司高质量发展战略纲要，落实国有资产保值增值责任，健全完

公告编号：2024-028

善有效的激励约束机制，推进持续提升运行效益和市场竞争力，按照公司董事会的考核导向和相关要求，结合企业实际情况，特制订《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司经营业绩考核管理办法》，包括年度、任期经营业绩考核实施方案，并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司经理层绩效考核办法的议案》
1.议案内容：

为落实国有企业全面深化改革的决策部署，建立健全市场化经营机制，优化完善现代企业制度，完善企业经理层激励约束机制，结合董事会要求和公司实际情况，特制订《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司经理层成员绩效考核办法》并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩责任书的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实中船汾西电子科技（山西）股份有限公司 2024 年度经营计划和管理责任，依据《公司经理层成员绩效考核办法》，结合公司实际情况，公司经理层成员分别与公司董事会签订 2024 年度经营业绩责任书，具体内容详见《公司经理层成员 2024 年度经营业绩责任书》。该责任书经董事会审议通过生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-028

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，严格依据现行法律、法规对公司进行审计，拟聘任其为公司提供财务审计服务。具体内容详见公
司于 2024 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)上披露
的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于落实董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。