公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-031

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：申万宏源承销保荐
山西汾西电子科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：太原市万柏林区和平北路 131 号公司三层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田宏伟先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数22,470,635 股，占公司有表决权股份总数的 84.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员总经理盛大勇、副总经理王伟光、王轶荣，财务负责人李

公告编号：2023-031

轶文出席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司名称的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更公司名称。

变更前公司名称为：山西汾西电子科技股份有限公司

变更后公司名称为：中船汾西电子科技（山西）股份有限公司 。

上述变更事项以工商行政管理部门和监管机构最终核定为准。
2.议案表决结果：

同意股数 22,470,635 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称，根据相关法律、法规、规章及规定，拟修订公司章程第二条。

第二条 公司注册名称：山西汾西电子科技股份有限公司 ；证券简称：汾西电子；证券编码：832346。

修订后章程载明（拟）：

第二条 公司注册名称：中船汾西电子科技（山西）股份有限公司；证券简称：汾西电子；证券编码：832346。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：

公告编号：2023-031

2023-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,470,635 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2023 年第二次临时股东大会决议》

山西汾西电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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