公告日期：2023-05-22

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：海通证券
山西汾西电子科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：太原市万柏林区和平北路 131 号汾西电子三层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张志刚
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数22,983,025 股，占公司有表决权股份总数的 86.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员公司总经理盛大勇、副总经理王伟光、王轶荣，财务负责
人李轶文出席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会在充分征求各位董事意见的基础上编制了《2022 年度董事会工作报告》，报告详细介绍了 2022 年度董事会尽责履职情况、主要工作内容、经营成果以及公司未来发展的展望。
2.议案表决结果：

同意股数 22,983,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了《2022 年度监事会工作报告》，报告详细介绍了 2022 年度监事会尽责履职情况、监事会主要工作内容及2023 年监事会工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 22,983,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等相关规定，编制了《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,983,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定及公司 2022 年财务实际情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 22,983,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规
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