公告日期：2026-02-03

公告编号：2026-002

证券代码：832344 证券简称：罗美特 主办券商：开源证券

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

关于暂缓召开 2026 年第二次临时股东会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 原股东会会议召开基本情况

1.原股东会会议类型和届次：2026 年第二次临时股东会会议。

2.原股东会会议股权登记日：2026 年 1 月 30 日

3.原股东会会议召开时间：2026 年 2 月 5 日上午 10 点。

二、 延期召开股东会会议原因

公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次
会议，会议审议通过了与重大资产重组相关的议案，并于 2025 年 12 月 31 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn）上披露了《第四届董事会第六次会议决议公告》《第四届监事会第五次会议决议公告》《关于召开 2026 年第二次临时股
东会会议通知公告》《重大资产重组报告书》等相关公告文件。2026 年 01 月 09 日，全
国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司下发了《关于罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司重大资产重组信息披露的反馈问题清单》。

鉴于公司重大资产重组信息披露文件尚处于全国股转系统审查阶段，公司需暂缓召开 2026 年第二次临时股东会，待全国股转系统审查完毕后确定会议召开日期。

此次暂缓召开股东会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。三、 所涉及议案的后续处理

原定于 2026 年 02 月 05 日召开 2026 年第二次临时股东会审议的相关议案将推迟
审议，召开日期和股权登记日等另行通知。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

公告编号：2026-002

特此公告。

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 3 日

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